От имени иностранного юридического лица
договор банковского счета с уполномоченным банком может быть заключен руководителем филиала (представительства) этого иностранного юридического лица , действующим на основании доверенности иностранного юридического лица.
Для открытия банковского счета нерезидент представляет в уполномоченный банк следующие документы:1. заявление на открытие счета;
2. карточка или список с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати в двух экземплярах. Заявление на открытие счета и карточка (список) с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати организации подписываются по счетам представительств иностранных организаций в России - главой представительства или руководителем организации. Подписи указанных выше лиц должны быть удостоверены в нотариально порядке. В случае электронного обмена документами между нерезидентом и уполномоченным банком устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи, а также заключается договор о порядке и условиях его использования;
3. легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
4. заверенную в установленном порядке копию положения о филиале (представительстве), если договор об открытии счета типа "К", "Н", "С", валютного счета заключает с уполномоченным банком от имени иностранного юридического лица руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности иностранного юридического лица;
5. в случае заключения договора об открытии счета типа "К", "Н", "С", валютного счета представителем юридического лица - нерезидента представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью. Доверенность на открытие счета удостоверяется в установленном порядке. Доверенность, присланная (вывезенная) из - за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ;
6. нотариально удостоверенная или легализованная доверенность организации (если представительство распоряжается счетом через доверенное лицо) о полномочиях доверенного лица;
7. нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в
налоговый орган.
Помимо перечисленных документов уполномоченный банк вправе также потребовать предоставление следующих документов:8. анкетные данные на представителей, указанных в карточке с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати организации;
9. решения (приказы, протоколы (выписки из протоколов)) уполномоченных распоряжаться счетом , и оттиска печати организации;
10. нотариально заверенная копия документа, свидетельствующая о согласовании вопроса о размещении юридического лица - нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти (для филиалов и представительств);
11. нотариально заверенные копии разрешений на открытие представительства либо иные документы, свидетельствующие об аккредитации представительства в РФ (для представительств);
12. выписка (нотариально удостоверенная копия выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний;
13. легализованная копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета представительству в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ.
Указанные документы (п.10 - 13), исполненные на иностранном языке, представляются в банк с заверенным переводом на русский язык. Документ, исполненный на иностранном языке, и перевод с него должны быть сшиты. Переводы документов должны быть нотариально удостоверены либо легализованы.
Открытие банковских счетов типа "К", "Н", "Ф", "С" и валютных счетов физическому лицу-нерезиденту осуществляется при его личном присутствии. Представитель физического лица - нерезидента на основании надлежащим образом оформленной доверенности может распоряжаться открытыми и действующими счетами типа "К", "Н", "Ф", "С" и валютными счетами.
Перечень документов, необходимых для открытия счетов физических лиц - нерезидентов:
