1. Паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый РФ в этом качестве (согласно законодательства РФ это вид на жительство в РФ - для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают в РФ, национальный заграничный паспорт или заменяющий его документ - для иностранных граждан, временно находящихся в РФ), содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ за пределами территории РФ либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел.
2. По представленному документу ответственное лицо уполномоченного банка составляет информационную справку, в которой отражаются данные, способствующие установлению личности физического лица - нерезидента, а при открытии счета типа "Ф" - также обязательство физического лица - нерезидента не осуществлять через счет типа "Ф" операции, связанные с предпринимательской деятельностью. Сведения о месте жительства физического лица - нерезидента и дополнительные сведения в случае отсутствия подтверждающих документов отражаются в информационной справке со слов физического лица - нерезидента.
Счета типа "С" ( проектные) открываются уполномоченные банками на основании заключенного
договора банковского счета при наличии у инвестора разрешения на перевод денежных средств со счетов нерезидента типа "С" для инвестиции, выданного банком России.
