Во - первых, не работайте с неизвестными посредниками. Бойтесь странных предложений (маленькая цена основного предложения при усиленном маркетинге какого - либо банка - характерный признак). Никогда не контактируйте с теми, кто предлагает услуги по продаже оффшоров или открытию банковских счетов преимущественно по Интернету, если только вы не знаете истории этих людей и точного местонахождения (чтобы меня не поняли превратно, отмечу, что большинство легитимных провайдеров оффшорных услуг имеют свои страницы на Интернет, и в этом нет ничего подозрительного).
Когда вам предлагают какой - либо банк для открытия счета, не имеет смысла просить предъявить заверенные копии его документов и лицензии - эти бумаги подделать легче, чем студенческие проездные билеты. Единственный критерий - известность банка в деловой среде, полное соответствие адреса, по которому вам предлагают отправить банковские формы, адресу соответствующего филиала в Банковском альманахе. Причем пользуйтесь только своей копией Банковского альманаха, а не той, которую вам предложат изучить посредники по открытию счета.
Для справки - Банковский альманах есть почти в любом российском банке с валютной лицензией. Со скрупулезной точностью сверяйте написание названия банка в Альманахе с тем, которое значится на представленных вам документах. Ни при каких
условиях не открывайте счета в банках Науру, Антигуа, Западного Самоа, Вануату, Ангиллы и Барбадоса: там банковские лицензии стоят меньше всего, и купить банк иногда можно даже на потерянный паспорт (островные органы лицензирования банков не в силах проверить подлинность апостилей, сделанных в России). Исключение, разумеется, составит случай, когда вы лично знаете владельца банка в одной из указанных оффшорных зон и не имеете ничего против предоставления ему части своих денег для хранения. В общем, бдительность и еще раз бдительность! Не делайте в оффшорном
бизнесе ничего, что вы никогда не сделали бы, ведя бизнес в стране своего проживания.
Источник: "ALLmoney"
