Международный комитет по борьбе с отмыванием
денег или
FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) был создан с целью введения всеми финансовыми центрами международных стандартов для защиты, определения и наказания за отмывание денег. В настоящее время в комитет входят 31 страна - участник и 19 международных организаций (включая Интерпол, Всемирный банк, Европейский Центробанк, и Международный валютный фонд) в качестве наблюдателей. В 2000 году Комитет разработал сорок рекомендаций в качестве международного стандарта мер, которым необходимо придерживаться разным странам мира в этой борьбе. Комитет регулярно проводит среди своих членов, а также других стран проверку на предмет их соответствия этим рекомендациям и публикует ежегодные отчеты. Эти отчеты включают список стран
(NCCT - Non - cooperative countries and territories), которые, по мнению комитета, препятствуют международному сотрудничеству с незаконной деятельностью. Комитет рекомендует своим членам уделять более пристальное внимание любым финансовым операциям с компаниями или
банками в этих странах как подозрительным на незаконные. На практике это может иногда приводить к проблемам с переводом или получением денег из этих юрисдикций, а также нежеланием серьезных фирм работать с компаниями, зарегистрированными в этих странах.
Стоит обратить внимание, что на последнем заседании
FATF было утрвеждено решение оставить Российскую Федерацию в данном "черном списке", однако не применять к ней санкций.
Согласно последнему отчету (09.2001 г.) в этот список входят:1. Острова Кука.
2. Доминика.
3. Египет.
4. Гватемала.
5. Венгрия.
6. Индонезия.
7. Израиль.
8. Ливан.
9. Маршалловы о - ва.
10. Мьянма.
11. Науру.
12. Нигерия.
13. Ниуэ.
14. Филиппины.
15. Российская Федерация (санкции не применяются).
16. Ст. - Киттс и Невис.
17. Ст. - Винсент и Гренадины.
18. Украина.
19. Гренада.
Источник: "Evra"
